Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
11.05.2023 16:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 11.05.2023

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 23.05.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2022 год.

2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2022 года.

3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2022 год.

4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть».

7. О принятии решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключение договоров аренды.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 11.05.2023